天药股份:董监事会决议暨召开临时股东大会公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-11-27 23:06:24

关键词: 临时股东大会 公司章程 天药股份

  天津天药药业股份有限公司于807年11月27日以通讯表决土办法召开三届二十次董事会及三届十五次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于受让天津药业研究院有限公司“3116项目”的议案。

  二、通过《公司章程》(修订草案)。

  三、通过聘请北京五洲联合会计师事务所为公司807年度财务审计机构的预案。

  四、通过公司要素高管人员变动的议案:其中同意聘请徐倩为公司证券事务代表。

  五、同意公司向招商银行天津分行申请金额为人民币壹亿元,期限为一年的综合授信额度。

  董事会决定于807年12月14日上午召开807年第四次临时股东大会,审议以上有关事项。

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